Poliisi tutkii Kouvolan China Centerin mahdollisia kirjanpitorikoksia

17.11.

Kymenlaakson poliisilaitoksen Kaakkois-Suomen talousrikosyksikkö on
aloittanut esitutkinnan Nordic Finland Investment Oy:n osalta. Yhtiö
tunnetaan paremmin aputoiminimistään: Kouvolan Kiinalainen Kauppakeskus,
Nordic China Center ja Kouvolan China Center.

Poliisi on saanut verottajalta yhtiötä koskevan tutkintapyynnön, jossa
poliisia pyydetään tutkimaan onko yhtiön toiminnassa syyllistytty törkeään
kirjanpitorikokseen ja kolmeen törkeään veropetokseen vuosien 2006 - 2009
välisenä aikana. Verottajan tutkintapyyntö perustuu yhtiössä tehtyyn
verotarkastukseen.
Esitutkinnan kohteena ovat yhtiön vastuuhenkilöt.
Tutkimuspyynnön mukaan yhtiön toiminnassa vältettyjen verojen kokonaismäärä
olisi yhteensä 934.585 euroa.
Tutkinnanjohtaja on tänään turvaamistoimena antanut asiassa
väliaikaismääräyksen, jolla Nordic Finland Investment Oy:n Kouvolan
Tehontien kiinteistöt on määrätty väliaikaiseen hukkaamiskieltoon.